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南山破获特大“虚假期货交易平台”诈骗案 240人被拘

楼主:一起来侃金融 时间:2022-08-02 14:08:49

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【导语】:天上不会掉馅饼,不要轻信陌生人的投资理财挣大钱等言论。

  飞天蜡像、兽纹铜方鼎、银雕凤冠.......诈骗团伙打着“艺术品”投资的幌子设下圈套让投资人一步步掉入陷阱

  5月3日,南山警方通报,破获特大“虚假期货交易平台”诈骗案,刑事拘留240人,涉案资金10亿多元,。

  2017年5月3日,深圳南山警方对外公布破获特大“虚假期货交易平台”诈骗案,一举捣毁诈骗窝点14个,刑事拘留该团伙的组织策划者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人,冻结涉案账号113个,该案涉案资金10亿多元,警方已冻结其中8840万元涉案资金。据介绍,,。据初步统计被骗人数达到近7000人,有的人在半小时内交易3次就输掉20万元。

  多人受骗 警方发现其后台实物数据交割为零

  2017年2月以来,南山警方陆续接到多名市民群众报警,在深圳竹子林有家名为“广东创意文化产权交易中心”的,在网络平台上炒作文化艺术品,短短几天她亏损了20多万元,怀疑被骗。


  据发布会现场介绍,该市民和其它被骗的市民都是通过微信群被拉入一对一的专家指导投资的平台上,通过几次交易就将钱耗光,微信群里有多个其它会员,其实都是该骗子公司的员工冒充。为了吸引客户,该公司初期会拉客户去听课,在视频有人扮演发财者给讲课的老师送花送礼物,因演技逼真,不少听课的市民被骗,随后被跟紧的业务员一对一攻破,拉入某个微信群或qq群中,这个群里真正的投资者只有他(她)一个,其它都是角色扮演者,等到客户上钩想投资,他们通过几次买进卖出,就将该客户的钱耗光,有些一次性的手续操作费竟翻滚达到32%,但他们刚开始对外宣传手续费只有万分之十六。

  经梳理,警方发现,该公司合谋骗取客户大额投资金,涉案金额已高达数百万元,受害人众多,社会影响大。“该公司其实没有任何实物生产和交割,后台实物交割数据为零。”

  南山警方迅速成立了专案组对该案件开展侦查工作,初步判断该警情是一家以虚假期货交易平台为主,涉及多家会员单位参与的特大诈骗犯罪集团案件,并于2017年2月28日对该案正式立案侦查。

  警方通过深入调查发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,实际上是打着文化交易所的幌子,购买虚假行情软件,将一些子虚乌有的文化艺术品如飞天蜡像、兽纹铜方鼎、银雕凤冠等以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,采用T+0模式及33倍杠杆,暗扣高额手续费(买卖一次高达10.56%,再操作手续费又翻高)、延期费等费用实施诈骗活动。

  为了实现犯罪利益最大化,该平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗,按比例瓜分违犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式,与受害者搭讪,鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历,以此引诱拉拢受害者进入代会员单位建立的视频聊天室接受所谓技能培训。

  在视频聊天室内,其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱,以此诱骗受害者通过下载该软件并开户,同时捆绑银行账户操作转账(入金)。在炒作过程中,讲师或“导师”会让客户频繁交易最大限度让受害者亏损,犯罪嫌疑人会按照不同比例赚取提成。在确凿证据面前,一个以广东创意文化产权交易中心为首,会员遍布全国多个省市、涉案人员高达几百人、利用虚假期货行情软件进行虚假交易的诈骗团伙浮出水面。

  南山警方出动警力800多人 刑拘240人

  在总结去年5.18特大股票诈骗案的基础上,南山警方创新运用“大数据+合成作战”模式、“警检协同模式”、“统筹指挥模式”,对该案件进行“全链条”打击。3月30日,南山警方组织各警种出动800警力,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场共控制涉案人员600余人,带回审查371人。

,按照精确打击的原则,南山警方对该犯罪集团的组织策划者(集团公司股东)、核心骨干,直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留,上网追逃嫌疑人42人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元,涉案金额达10亿多元。

  首次建立“警检一体化”执行模式 警方呼吁受害人赶紧报案

  在此次案件的侦破过程中,,,指导专案侦查,为逮捕和起诉工作筑牢证据基础。目前,此案共刑事拘留240人,逮捕233人。南山警方正在进一步梳理证据,追缴赃款,追逃其他犯罪嫌疑人员,循线追踪扩大战果,为受害人最大程度挽回损失,初步统计该案受害人近7000人,大部分人还不知道自己被骗,以为是操作技术和判断力导致投资失败。

  南山警方呼吁受害者尽快报案,报案地点南山派出所,接待报警联系人郭德山,联系电话181-8861-2289或0755-26640284。


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